March 4, 2024

Ξεκινά η δίκη εγκληματικής απάτης του Sam Bankman-Fried: ορίστε τι πρέπει να γνωρίζετε

Η ποινική δίκη του ιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, πρόκειται να ξεκινήσει την Τρίτη, σε μια υπόθεση που θα καθορίσει τη μοίρα του καθώς αντιμετωπίζει επτά ομοσπονδιακές κατηγορίες για απάτη και συνωμοσία σε σχέση με την κατάρρευση της κρυπτογραφικής αυτοκρατορίας του.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε καθώς εξελίσσεται η δοκιμή:

Το FTX έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, αξίας περίπου 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε πτώχευση του Κεφαλαίου 11 τον Νοέμβριο του περασμένου έτους μαζί με το αδελφό hedge fund Alameda Research και άλλες σχετικές οντότητες, μετά το οποίο επλήγη από μια πλημμύρα αναλήψεων μετά από αναφορές ότι η ανταλλαγή είχε συγχωνεύσει περιουσιακά στοιχεία με την Alameda.

Το λογότυπο της ανταλλαγής παραγώγων κρυπτονομισμάτων FTX σε μια οθόνη φορητού υπολογιστή

Η ποινική δίκη του ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried, σχετικά με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου ξεκινά την Τρίτη. (Andrey Rudakov/Bloomberg μέσω Getty Images/Getty Images)

Οι πελάτες έχασαν δισεκατομμύρια ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης και ο Bankman-Fried παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος. Αντικαταστάθηκε από τον John Ray III, περισσότερο γνωστό για τον χειρισμό της πτώχευσης της Enron και τώρα επιφορτισμένος με την ανάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων περιουσιακών στοιχείων για τους πιστωτές της FTX.

ΠΙΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ FTX ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜ ΜΠΡΕΝΤΥ, ΣΤΕΦ ΚΑΡΥ

Ο Bankman-Fried συνελήφθη για πρώτη φορά στις Μπαχάμες, όπου εδρεύει η FTX International, προτού εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν κατηγόρησαν τον Bankman-Fried για παραπλάνηση επενδυτών και δανειστών και κλοπή δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια πελατών για να αγοράσει ακίνητη περιουσία, να κάνει πολιτικές εισφορές και να αντισταθμίσει ζημίες στην Alameda.

Ο Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων και παρέμεινε σε κατ’ οίκον περιορισμό για αρκετούς μήνες στο σπίτι των γονιών του στην Καλιφόρνια, Τζόζεφ Μπάνκμαν και Μπάρμπαρα Φρήντ, προτού ο δικαστής των ΗΠΑ Λιούις Κάπλαν ανακαλέσει το δεσμό του τον Αύγουστο λόγω ισχυρισμών των εισαγγελέων ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος προσπάθησε να πειράξει τουλάχιστον έναν μάρτυρα.

Σαμ Μπάνκμαν-Φρίτο

Το πρώην αφεντικό της FTX, Sam Bankman-Fried, αποχωρεί από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης μετά από ακρόαση για την εγγύηση στις 26 Ιουλίου 2023. (ANGELA WEISS/AFP μέσω Getty Images/Getty Images)

Ο Bankman-Fried έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες εναντίον του, αλλά μέλη του στενού του κύκλου (τέσσερα πρώην στελέχη της FTX και της Alameda) παραδέχθηκαν ένοχοι για εγκλήματα που σχετίζονται με την κατάρρευση των εταιρειών και αναμένεται να καταθέσουν εναντίον του στη δίκη. αφού συμφώνησε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ STANFORD ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΡΑ FTX, ΛΕΕΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο πιθανός βασικός μάρτυρας εναντίον του Bankman-Fried είναι η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda, Caroline Ellison, η οποία είναι η πρώην κοπέλα του και ήταν η κορυφαία αναπληρώτριά του. Ομολογήθηκε ένοχη για απάτη και συνωμοσία τον Δεκέμβριο και οι εισαγγελείς λένε ότι ο Bankman-Fried προσπάθησε να την εκφοβίσει δίνοντας μερικά από τα γραπτά της σε έναν δημοσιογράφο.

Caroline Ellison, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Alameda Research

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison φέρεται να παραδέχτηκε ότι παραπλανούσε σκόπιμα τους δανειστές σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς της εταιρείας με την FTX. (Twitter @carolinecapital/Fox News)

Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν τον Αύγουστο ότι σχεδιάζουν να βασιστούν στη μαρτυρία του Ellison, του συνιδρυτή του FTX, Gary Wang, και του πρώην επικεφαλής μηχανικού του FTX, Nishad Singh, για να δείξουν στους ενόρκους «την παράνομη συμπεριφορά που κατευθύνει και ανέλαβε ο κατηγορούμενος».

Η FTX ΜΗΝΥΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ SAM BANKMAN-FRIED, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Ένας άλλος πιθανός μάρτυρας που θα μπορούσε να κληθεί να καταθέσει είναι ο Ryan Salame, ο οποίος ήταν συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX International. Οι αρχές των Μπαχάμες είπαν ότι ο Σαλαμέ τους ειδοποίησε για πιθανές παρατυπίες στην ανταλλαγή. Ο Σαλαμέ ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία για παράνομες πολιτικές δωρεές και παραδέχθηκε ότι έκανε πολιτικές δωρεές σε Ρεπουμπλικάνους κατόπιν εντολής του Bankman-Fried.

Η Bankman-Fried έχει αναγνωρίσει ότι η FTX είχε ανεπαρκή διαχείριση κινδύνου, αλλά υποστηρίζει ότι δεν έκλεψε κεφάλαια.

Τον Ιανουάριο, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος δημοσίευσε αυτό που ονόμασε “Προθανάτια Περίληψη” για το τι συνέβη στις εταιρείες του, κατηγορώντας την κατάρρευση της FTX International σε έναν συνδυασμό παρακμής της αγοράς, κακής διαχείρισης στην Alameda και δολιοφθοράς από τον Changpeng. “CZ” Zhao, ο επικεφαλής του ανταγωνιστή του FTX Binance.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FOX ON THE GO ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο Bankman-Fried έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η FTX US ήταν φερέγγυα τη στιγμή που υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11, γράφοντας ότι είναι “γελοίο που οι χρήστες του FTX US δεν έχουν διασωθεί και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους ακόμα”.

Η επιλογή των ενόρκων για τη δίκη θα ξεκινήσει στις 9:30 π.μ. ET της Τρίτης, και ανάλογα με τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην έναρξη επιχειρημάτων την ίδια ημέρα.

Ο Chris Pandolfo και η Danielle Wallace του FOX Business συνέβαλαν σε αυτήν την έκθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *